Ein Onkel des kürzlich gestürzten syrischen Diktators Bashar al-Assad nutzte einen Berater in Guernsey, um sein Vermögen heimlich zu verwalten, was unter anderem dazu gehörte Ein riesiges europäisches Immobilienimperium im Wert von Hunderten Millionen Euro, wie die Staatsanwälte behaupten erworben mit Geldern, die aus dem vom Krieg zerrissenen Staat geplündert wurden.
Rifaat al-Assad, bekannt als „Schlächter von Hama“, weil er die gewaltsame Niederschlagung eines Aufstands in den 1980er Jahren überwachte, wurde von Schweizer Staatsanwälten wegen Kriegsverbrechen angeklagt. Im Jahr 2020 war er verurteilt von einem französischen Gericht wegen Veruntreuung syrischer Staatsgelder und der Investition in Luxusimmobilien, wobei der französische Staat Vermögenswerte im Wert von 90 Millionen beschlagnahmte.
In einer gemeinsamen Untersuchung haben der Guardian und das Bureau of Investigative Journalism ihn nun als Kunden eines Guernsey-Beraters identifiziert, der Anfang des Jahres von den Aufsichtsbehörden mit einer Geldstrafe belegt wurde. Ginette Louise Blondel, 40, wurde neun Jahre lang von der Arbeit als Regisseurin ausgeschlossen eine Geldstrafe von 210.000 DKK von der Guernsey Financial Services Commission im März.
Blondel war zunächst als persönlicher Assistent des Sohnes seines Kunden und dann als Berater tätig und verwaltete anschließend eine komplexe Treuhandstruktur im Namen der Familie, heißt es in einer von der Aufsichtsbehörde veröffentlichten Mitteilung. In einem Fall wurde ihr persönliches Bankkonto zur Ausschüttung von 1 Million verwendet. EUR im Namen ihres Mandanten an Dritte weitergegeben.
In der Bekanntmachung wird Blondels Arbeitgeber nicht genannt, sondern lediglich als „Kunde 1“ bezeichnet. Einzelheiten des Falles und von internationalen Staatsanwälten gesammelte Beweise deuten jedoch darauf hin, dass Kunde 1 Rifaat al-Assad war.
Rifaat, ein Bruder von Hafiz al-Assad, der 1971 durch einen Putsch in Syrien die Macht übernahm, war Chef der Verteidigungsbrigaden. Berichten zufolge überwachten seine Elitetruppen das Massaker an einem geschätzten 20.000 Menschen in der Stadt Hama im Jahr 1982.
Das Assad-Regime brach diesen Monat zusammen, als Rebellengruppen aufstanden und nach mehr als einem Jahrzehnt Bürgerkrieg die Kontrolle über die Hauptstadt Damaskus übernahmen. Assads Familienangehörigen wurde in Moskau Asyl gewährt. Es ist unklar, ob Rifaat, jetzt 86, unter ihnen ist. Sein europäisches Vermögen bleibt in der Schwebe, da in Großbritannien, Spanien und Frankreich Sperranordnungen verhängt wurden, was bedeutet, dass Immobilien nicht ohne Genehmigung der Behörden verkauft werden dürfen.
Der Fall der Aufsichtsbehörde gegen Blondel ist ein Blick auf die Rolle von Steueroasen wie z Guernsey indem wir es ultrareichen Einzelpersonen – selbst denen, die der schwersten Gräueltaten verdächtigt werden – ermöglichen, ihr Vermögen in Europa zu schützen und zu vermehren.
„Die Verbrechen von Rifaat al-Assad, insbesondere das Hama-Massaker von 1982, gehören zu den schwersten Gräueltaten unserer Zeit“, sagte Philip Grant, der Geschäftsführer von Trial International, das in der Schweiz Strafanzeige gegen ihn erstattete.
Chanez Mensous, ein Anwalt der NGO Sherpa, die das französische Strafverfahren gegen Rifaat eingeleitet hat, forderte die europäischen Regierungen auf, Gelder aus Vermögensbeschlagnahmungen an gefährdete Syrer zurückzuzahlen. „Wiedergutmachung ist unerlässlich“, sagte sie.
London, Paris und Marbella
Im Jahr 2013, zwei Jahre nach Beginn des syrischen Bürgerkriegs, begannen Schweizer Staatsanwälte mit der Untersuchung der mutmaßlichen Rolle Rifaats im Hama-Fall. Als er 1984 nach einem gescheiterten Putsch gegen seinen Bruder aus Syrien ausgewiesen wurde, war er besonders gefährdet, strafrechtlich verfolgt zu werden.
Im Exil gründete er eine Heimat in Frankreich und baute gleichzeitig ein Immobilienportfolio von 800 Millionen auf. EUR mit Büros, Villen, Villen und Wohnungen in London, Paris und Marbella. Ein Urteil aus dem Jahr 2019 in einem der Verfahren gegen ihn ergab, dass mehr als 500 Immobilien von Rifaat unter Vermögenssperre standen.
Nach Angaben der spanischen Staatsanwaltschaft befanden sich die Grundstücke im Besitz von Unternehmen, zu deren Direktoren Rifaats Frontmänner oder mehrere Familienmitglieder gehörten – er soll dies getan haben vier Ehefrauen und 16 Kinder – aber selten vom Mann selbst.
Zu seinem Immobilienimperium gehörten:
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Das Witanhurst-Anwesen in Highgate im Norden Londons – nach dem Buckingham Palace die zweitgrößte Privatresidenz der Hauptstadt. Rifaat verkaufte es 2007 für 32 Millionen Pfund an Entwickler, nachdem es in einem schlechten Zustand zurückgelassen worden war.
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Eine 50-Millionen-Pfund-Villa in der South Street, Mayfair. Es befand sich im Besitz einer Briefkastenfirma auf den Britischen Jungferninseln und wurde 2017 von britischen Strafverfolgungsbehörden eingefroren.
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Ein Anwesen mit sieben Schlafzimmern und sieben Badezimmern in Leatherhead, Surrey, mit Fitnessraum, Tennisplatz und Innenpool. Es wurde 2016 für 4 Millionen Pfund verkauft, bevor die Staatsanwaltschaft ein Einfrieren der Vermögenswerte verhängen konnte.
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Ein siebenstöckiges Herrenhaus an der Avenue Foch, die zum Arc de Triomphe im teuersten Arrondissement von Paris führt. Kunst und Einrichtungsgegenstände aus der Unterkunft wurde versteigert aber das Eigentum selbst bleibt eingefroren.
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32 Wohnungen in der Pariser Avenue du Président Kennedy, die am Ufer der Seine neben dem Eiffelturm verläuft.
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La Máquina, ein Eigentum von 60 Millionen EUR, der fast ein Drittel des gesamten Ferienortes Benahavís in Marbella einnimmt. Die Präsenz von La Máquina ist so groß, dass die Assads Berichten zufolge darüber nachgedacht haben, es in eine Enklave ausschließlich für wohlhabende Syrer umzuwandeln.
Spanische Staatsanwälte behaupteten, dass die Quelle der für den Kauf dieser Immobilien verwendeten Gelder eine Kombination aus 200 Millionen US-Dollar war, die dem syrischen Staat gestohlen und als Ausgaben getarnt wurden, und einem 100-Millionen-Dollar-Darlehen aus Libyen. Rifaat und seinen Mitarbeitern wurde vorgeworfen, von „riesigen illegalen Ressourcen verschiedener krimineller Aktivitäten profitiert zu haben: Erpressung, Drohungen, Schmuggel, Plünderung archäologischer Reichtümer, Usurpation von Immobilien und (und) Drogenhandel“.
Rifaat verließ Frankreich im Jahr 2021 nach Syrien, kurz bevor das französische Berufungsgericht im Juni 2020 seine Verurteilung wegen Geldwäsche und schwerem Steuerbetrug bestätigte, wofür er zu vier Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Im März dieses Jahres meldeten sich Schweizer Staatsanwälte aufgeladen ihn mit Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Rifaats aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt. Versuche, ihn über die syrische Botschaft in London um eine Stellungnahme zu bitten, blieben erfolglos. Er hat bestritten Die französischen und spanischen Geldwäschevorwürfe, die dazu führten, dass ihm der größte Teil seines Vermögens von der saudischen Königsfamilie geschenkt wurde.
Einzelheiten in der Sanktionsmitteilung gegen Blondel, den Guernsey-Berater, deuten darauf hin, dass Rifaat ihr Mandant war. Er wird als „mutmaßlicher Kriegsverbrecher und Kleptokrat“ beschrieben, der im Juni 2020 „wegen Geldwäsche und schwerem Steuerbetrug vor einem europäischen Gericht verurteilt und zu vier Jahren Gefängnis verurteilt“ wurde.
Blondel wurde zusammen mit anderen Beratern und mehreren Banken in einer spanischen Anklage gegen Rifaat genannt. Es wurde beschrieben, dass sie einen der Firmenwagen seiner Familie repräsentierte. Der aktuelle Stand des spanischen Falles ist unklar und die Staatsanwälte reagierten nicht auf Anfragen.
Mit einem Master-Abschluss in Corporate Governance und seiner Mitgliedschaft im Chartered Governance Institute, dem Berufsverband für Unternehmenssekretäre, war Blondel eine etablierte Persönlichkeit in der Offshore-Finanzbranche von Guernsey. Die Kanalinsel zieht Privatvermögen aus der ganzen Welt an und verwaltet Unternehmen und Trusts mit Vermögenswerten im Wert von schätzungsweise 300 Milliarden Pfund.
Im Januar 2013 gab Blondel ihren Job bei einer Treuhandverwaltungsfirma auf, wo das Geschäft von Kunde 1 99 % ihrer Zeit dominiert hatte, und machte sich nach Angaben der Aufsichtsbehörde selbstständig. Der Sohn des Kunden stellte sie als persönliche Assistentin ein. Ein Jahr später, im März 2014, meldete sie sich als Beraterin an, um in geschäftlichen und administrativen Fragen zu beraten und bei der Verwaltung der Finanzaktivitäten von Kunde 1 zu helfen. Sieben Jahre lang arbeitete sie bis 2020 für sie.
Nach Angaben der Guernsey-Aufsichtsbehörde wurde gegen den Kunden Rifaat erstmals im Jahr 2012 wegen Geldwäsche ermittelt, und Blondel wusste davon, als sie anfing, für ihn zu arbeiten.
Die Aufsichtsbehörde stellte fest, dass sie gegen örtliche Gesetze verstoßen hat, indem sie Trusts verwaltet hat, obwohl nur regulierte Unternehmen solche Arbeiten ausführen dürfen. Sie hatte elf gleichzeitige Verwaltungsratsmandate inne, womit sie gegen die Höchstzahl von acht verstieß, und versäumte es, formelle Geldwäsche-Risikobewertungen durchzuführen.
Im Jahr 2015 1 Million Ein Betrag in Höhe von EUR wurde auf ihr persönliches Bankkonto überwiesen, nachdem der Versuch, eine Geschäftsstruktur aufzubauen, gescheitert war. Mit den Geldern tätigte Blondel dann im Namen seines Mandanten mehr als 150 Zahlungen an Dritte. „Die Kommission geht davon aus, dass diese Zahlungen zu einem sehr realen Risiko führten, dass Frau Blondel möglicherweise zum Waschen von Erträgen aus Straftaten missbraucht wurde, ein Risiko, das Frau Blondel immer wieder nicht anerkannt hat“, sagte die Regulierungsbehörde.
Blondel reagierte nicht auf eine Aufforderung zur Stellungnahme.
Keine weiteren Strafen
Susan Hawley, Geschäftsführerin von Spotlight on Corruption, sagte, die strafrechtliche Verfolgung von Beratern sei zur Abschreckung unerlässlich.
„Wenn Länder wie das Vereinigte Königreich und seine von der Krone abhängigen Länder … nur dazu bereit sind, regulatorische Maßnahmen wie Geldstrafen und Ausschluss zu ergreifen, können sie nicht hoffen, die Geldwäsche durch ihre Finanzsysteme vollständig zu verhindern“, sagte sie.
Allerdings erhebt die Aufsichtsbehörde von Guernsey keine Strafanzeige und Blondel drohen offenbar keine weiteren Sanktionen.
Nächstes Jahr wird die Fähigkeit und Bereitschaft Guernseys, Geldwäsche zu bekämpfen, Gegenstand einer Bewertung durch Moneyval, Teil des Europarates, sein. In einem früheren Bericht aus dem Jahr 2015 wurde festgestellt, dass die Zahl der Strafverfolgungen und Verurteilungen auf der Insel angesichts der Größe des Finanzdienstleistungssektors „unverhältnismäßig niedrig“ sei.
Ein Sprecher der Bundesstaaten Guernsey betonte, dass die Gerichtsbarkeit Geldwäschedelikte äußerst ernst nehme.
„In diesem konkreten Fall hat die Guernsey Financial Services Commission – die örtliche Regulierungsbehörde – schwerwiegende Maßnahmen gegen diese Person ergriffen und eine sehr hohe Geldstrafe und ein Berufsverbot in der Branche verhängt“, sagte der Sprecher. „Allerdings wissen Menschen, die im Strafverfolgungssektor arbeiten, sehr gut, dass die Beweisschwelle für eine Strafverfolgung und die Schwelle für das Handeln einer Regulierungsbehörde sehr unterschiedlich sind.“
Sie fuhren fort: „Wie in allen Strafverfahren muss eine mutmaßliche Straftat nach den hohen strafrechtlichen Standards nachgewiesen werden, um erfolgreich strafrechtlich verfolgt zu werden. Wenn nach einer vollständigen Untersuchung nicht genügend Beweise für eine Fortsetzung vorliegen, wird ein Fall eingestellt.“
Ein Sprecher der Guernsey Financial Services Commission sagte: „Die Guernsey Financial Services Commission nimmt den Kampf gegen Finanzkriminalität ernst.“
