EINS New York Der als „der Zauberer“ bekannte Steuerberater hat sich schuldig bekannt, Zehntausende falsche Steuererklärungen eingereicht zu haben, die der Regierung 145 Millionen US-Dollar an Steuerverlusten gekostet haben.
Nach Angaben der Staatsanwälte im Südbezirk von New York hat Rafael Alvarez einen der größten Steuerbetrugsfälle begangen und überwacht, die jemals von einem Steuererklärungsersteller begangen wurden.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft umfasste das jahrzehntelange System Zehntausende individueller Bundessteuererklärungen, die falsche Informationen enthielten, um die Steuerlast der Einzelpersonen in betrügerischer Absicht zu senken.
„Rafael Alvarez wurde von seinen Mandanten wegen seiner angeblichen Fähigkeit, ihre Steuerlast verschwinden zu lassen, als ‚Magier‘ bekannt“, sagte der amtierende US-Anwalt Edward Kim.
„Das, was Alvarez tat, war keine Zauberei – er hat ein schweres Bundesverbrechen begangen, indem er Zehntausende Steuererklärungen gefälscht und dem IRS dadurch 145 Millionen US-Dollar an Steuereinnahmen entzogen hat“, fügte er hinzu.
Alvarez bekannte sich schuldig wegen Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten und Diebstahl von Staatsgeldern sowie einer Anklage wegen Beihilfe zur Erstellung einer falschen und betrügerischen US-amerikanischen Steuererklärung für Privatpersonen.
Als Teil von Alvarez‘ Schuldeingeständnis erklärte er sich bereit, dem Internal Revenue Service 145 Millionen US-Dollar an Rückerstattung zu zahlen und über 11,84 Millionen US-Dollar an betrügerischen Erlösen einzubüßen. Er wird im April gemäß den Bundesrichtlinien für die Verurteilung zu einer Höchststrafe von acht Jahren verurteilt.
Das Unternehmen, das er besaß und betrieb, ATAX New York, war ein großvolumiges Steuervorbereitungsunternehmen in der Bronx, das ab 2010 über einen Zeitraum von 10 Jahren etwa 90.000 Bundessteuererklärungen für seine Kunden erstellte.
Zu den falschen Informationen, die er der Regierung übermittelte, gehörten falsche detaillierte Steuergutschriften, berechnete Kapitalverluste, falsche Geschäftsausgaben und betrügerische Steuergutschriften, die darauf abzielten, die Steuerschuld des Kunden zu verringern und die Steuerrückerstattungen zu maximieren.
Alvarez fälschte die Steuererklärungen seiner Kunden so konsequent, dass er als „Der Zauberer“ bekannt wurde.
Aber die Regierung kam nicht dazu, seine Aktivitäten so zu sehen.
Als Alvarez am 15. April – dem Steuertag – dieses Jahres angeklagt wurde, sagte der zuständige IRS-Spezialagent Thomas Fattorusso, dass Alvarez zwar als der Zauberer bekannt sei, „er aber nicht Abrakadabra sagen und diese Anschuldigungen aufheben kann“ und dass seine Verhaftung „ war keine magische Illusion“.
