Nach Angaben der Bundesbehörden wurde ein Mann aus Texas zu 12 Monaten und einem Tag Bundesgefängnis verurteilt, nachdem er Geld von einem in Richmond ansässigen Unternehmen gewaschen hatte, das ihm gehörte.
Laut einer Pressemitteilung des US-Staatsanwalts Ismail J. Ramsey bekannte sich der 66-jährige Neil Divers am 17. Juli in einem Fall des Überweisungsbetrugs und in einem Fall der Geldwäsche schuldig. Er lebt in Godley, Texas, wohnte aber zuvor in Chico.
Taucher müssen außerdem eine Entschädigung zahlen, deren Höhe bei einer Anhörung am 7. Januar festgelegt wird. Nach der Haftstrafe, die am 10. Januar beginnt, werden die Taucher drei Jahre lang unter Aufsicht freigelassen, teilten die Behörden mit.
Im Jahr 2015 besaß und betrieb Divers ein Unternehmen zur Herstellung bearbeiteter Komponenten namens Kodiak Precision, Inc. mit Sitz in Richmond, teilten die Behörden mit. Im Jahr 2016 führten die verbleibenden Eigentümer des Unternehmens Verfahren ein, um zu verhindern, dass Divers aufgrund früherer Ereignisse ohne die Erlaubnis mindestens eines anderen Eigentümers Geld vom Unternehmen erhalten.
Von Juli 2016 bis Mai 2018 umgingen Divers diese Vorsichtsmaßnahmen, indem sie Bankkonten im Namen von Kodiak eröffneten, aber als alleiniger Unterzeichner des Kontos, so die Behörden. Die anderen Eigentümer waren sich dieser Konten nicht bewusst und stimmten ihnen auch nicht zu. Divers bat dann einen anderen Mitarbeiter, einige Kunden anzuweisen, Geld auf diese Konten einzuzahlen.
Divers nutzte dann einen Teil dieses Geldes, um seinen Lebensstil zu finanzieren, beispielsweise 38.217,84 US-Dollar, um im August 2019 die Landschaftsgestaltung für sein Haus zu bezahlen.
Das Urteil wurde vom US-Bezirksrichter Jon S. Tigar verhängt.
