OAKLAND – Der Miteigentümer eines in Oakland ansässigen Gelddienstleistungsunternehmens wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft wegen Geldwäsche zu einem Jahr Bundesgefängnis verurteilt.
Jose Luis Garcia, 57, aus Oakland, bekannte sich im September 2024 einer Verschwörung zur Geldwäsche schuldig, teilte die US-Staatsanwaltschaft am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Auch seine Frau Silvana Jorge de Oliveira wurde in dem Fall angeklagt.
Garcia war Miteigentümer eines Gelddienstleistungsunternehmens am International Boulevard in Oakland, das unter mehreren Namen firmierte, darunter Envios Express. Als Compliance-Beauftragter für die Bekämpfung der Geldwäsche war er nach Angaben der Staatsanwaltschaft für die Überwachung ausgehender Überweisungen zur Strukturierung von Aktivitäten zur Umgehung von Meldepflichten verantwortlich.
Die US-Staatsanwaltschaft sagte Garcia gab zu, gefälschte Namen und Ausweise verwendet zu haben, um mehrere strukturierte Überweisungen zu verarbeiten um die Tatsache zu verschleiern, dass ein einzelner Absender Beträge über 3.000 US-Dollar überwiesen hatte, was, wie er wusste, Meldepflichten ausgelöst hätte.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft nahm Garcia große Bargeldbeträge von Kunden entgegen, die darum baten, das Geld an bekannte Drogenhandelsgebiete in Mexiko oder an Empfänger in Honduras zu überweisen, ohne die wahre Identität der Absender festzuhalten.
Im August 2022 stimmte Garcia einem Antrag einer vertraulichen Quelle zu, 9.200 US-Dollar in bar an Empfänger in Mexiko zu überweisen, ohne einen Ausweis vorzulegen oder den richtigen Namen des Absenders zu verwenden, wie es das Bundesgesetz vorschreibt, teilte die US-Staatsanwaltschaft mit. Garcia überwies das Geld in vier Raten und berechnete für jede Überweisung eine versteckte Gebühr von 50 US-Dollar.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ordnete der Richter des US-Bezirksgerichts Haywood S. Gilliam Jr. an, dass Garcia zusätzlich zur Haftstrafe eine dreijährige Freilassung unter Aufsicht verbüßen müsse.
