Beamte gegen Geldwäsche in Bangladesch hat im Rahmen der jüngsten Eskalation der Ermittlungen zu den finanziellen Interessen ihrer Familie Bankkontodaten von Tulip Siddiq, der britischen Antikorruptionsministerin, verlangt.
Die Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU), die Geldwäsche und verdächtige Transaktionen untersucht, schrieb am Dienstag an die wichtigsten Banken des Landes und forderte sie auf, Kontodaten von Siddiq und sieben ihrer Familienmitglieder anzugeben.
Beamte fragten auch nach den Bankkontodaten von Siddiqs Tante Sheikh Hasina, die letztes Jahr nach weit verbreiteten Protesten gegen ihre Herrschaft als Premierministerin Bangladeschs abgesetzt wurde.
Auch Siddiqs Mutter, ihre Schwester und ihr Bruder wurden in der Untersuchung genannt, die dem Guardian vorliegt.
Bangladeschs Antikorruptionskommission hat eine Untersuchung darüber eingeleitet, ob Siddiq, ein enger Verbündeter des britischen Premierministers Keir Starmer, im Rahmen eines von Russland finanzierten Atomkraftwerksdeals dabei geholfen hat, Milliarden von Pfund zu veruntreuen.
Siddiq wurde mit ihrer Tante und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin abgebildet, hat jedoch Vorwürfe zurückgewiesen, sie habe bei der Aushandlung eines Vertrags mit Moskau zum Bau des Projekts geholfen.
Ein Sprecher von Siddiq sagte: „Für diese Anschuldigungen wurden keine Beweise vorgelegt. Tulip wurde in dieser Angelegenheit von niemandem kontaktiert und bestreitet die Anschuldigungen vollständig.“
Die Verbündeten sagen, sie habe nur britische Bankkonten, könnten aber nicht sagen, ob das schon immer so gewesen sei.
Beamte aus Bangladesch bestätigten jedoch, dass sie allen Banken und Finanzinstituten des Landes die Anweisung gegeben hätten, Kontodaten und Transaktionsdaten der sieben Familienmitglieder und der mit ihnen verbundenen Unternehmen weiterzugeben.
Siddiq steht seit Wochen wegen Vorwürfen über ihre Verbindungen zur ehemaligen bangladeschischen Regierung unter Druck.
Am Montag sie hat sich selbst verwiesen an den ministeriellen Normenwächter, nachdem behauptet wurde, sie habe in Londoner Immobilien gelebt, die von Personen bezahlt wurden, die mit der Partei ihrer Tante in Verbindung stehen.
Sie sagte zu Laurie Magnus, der unabhängigen Beraterin des Premierministers für ministerielle Interessen: „In den letzten Wochen war ich Gegenstand von Medienberichten, die größtenteils unzutreffend waren, über meine finanziellen Angelegenheiten und die Verbindungen meiner Familie zur ehemaligen Regierung von Bangladesch.“
„Mir ist bewusst, dass ich nichts falsch gemacht habe. Aber um Zweifel auszuschließen, möchte ich, dass Sie die Fakten dieser Angelegenheit unabhängig feststellen.
Letzte Woche es wurde enthüllt dass eine Wohnung, die sie in King’s Cross im Zentrum von London besitzt, von Abdul Motalif bezahlt wurde, einem Bauunternehmer mit Verbindungen zu Mitgliedern von Hasinas Partei, der Awami League. Sie übernahm die Immobilie im Jahr 2004, ohne dafür zu bezahlen.
Am Wochenende es wurde auch berichtet dass sie auf einem Anwesen in Hampstead gelebt habe, das von Moin Ghani, einem Anwalt von Hasinas Regierung, bezahlt und an Siddiqs Schwester übertragen worden sei.
Siddiq mietet Haus für 2,1 Millionen Pfund in East Finchley im Besitz von Abdul Karim, einem geschäftsführenden Mitglied des britischen Flügels der Awami League.
Downing Street unterstützt weiterhin Siddiq, dessen Wahlkreis im Norden Londons an den von Starmer’s grenzt.
Ein Sprecher von Nr. 10 sagte am Dienstag: „(Siddiq) ist sich bewusst, dass sie nichts Falsches getan hat. Aber um Zweifel auszuschließen, möchte sie, dass der unabhängige Anwalt die Fakten dieser Angelegenheiten unabhängig ermittelt.“
„Natürlich liegt es nun an dem unabhängigen Anwalt, die Sachverhaltsermittlung fortzusetzen und festzustellen, welche Informationen er benötigt, und wir werden am Ende ein Update bereitstellen.“
Magnus könnte auch untersuchen, ob Siddiq die Reporter der Mail on Sunday in die Irre geführt hat, indem er leugnete, dass die King’s Cross-Wohnung von Motalif gekauft worden sei, und stattdessen behauptete, sie sei ihr von ihren Eltern geschenkt worden. Ein Sprecher Nr. 10 sagte, der Berater könne den Umfang seiner Untersuchungen selbst bestimmen.
Hasina kam 2009 an die Macht und ihr Regime wurde später wegen Autoritarismus, Menschenrechtsverletzungen und Korruption angeklagt. Sie trat letztes Jahr zurück und floh aus dem Land, nachdem tagelange Proteste von Studentenaktivisten zum Tod von Hunderten Menschen geführt hatten.
Der Beobachter im November enthüllt dass bangladeschische Ermittler davon ausgehen, dass eine Handvoll mächtiger Familien und Unternehmen, die mit der Awami-Liga-Partei verbunden sind, mit illegalen Geldern Milliarden von Pfund erworben und das Geld außer Landes gebracht haben.
Siddiq hat zuvor jedoch bestritten, mit der bangladeschischen Regierung in Verbindung gebracht zu werden Beweise zeigen Mitglieder des britischen Arms der Awami League, die sich bei früheren Wahlen für sie eingesetzt hatten.
