Die Polizei in Da Nang sagt, dass es sich bei der Razzia um den größten Geldwäschefall handelt, der jemals in der zentralen Küstenstadt aufgedeckt wurde.
Die vietnamesische Polizei gibt an, fünf Personen festgenommen und einen Geldwäschering gesprengt zu haben, der kriminelles Geld in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar aus dem Ausland ins Land gebracht hat.
Nach Angaben der Behörden haben zwischen 2022 und 2024 Mitglieder des Rings – zu denen auch Bankangestellte gehörten – Ausweise und Banksiegel gefälscht, um 187 Unternehmen zu gründen, die mehr als 600 Firmenbankkonten eröffneten.
Die Konten dienten der Überweisung und Legalisierung von durch Betrug oder Glücksspiel im Ausland erlangten Geldern, teilte die Polizei am Mittwoch mit und fügte hinzu, dass sich die Gesamttransaktionen auf etwa 1,2 Milliarden beliefen.
Die Festnahmen – darunter ein Bankangestellter – erfolgten in Da Nang, wo es sich nach Angaben der Polizei um den größten Geldwäschefall handelte, der jemals in der zentral gelegenen Küstenstadt aufgedeckt wurde.
Die Polizei hat 122 gefälschte Siegel und Originalkopien von 40 Gewerbeanmeldungsbescheinigungen beschlagnahmt.
Im Oktober wurde die vietnamesische Immobilienmagnatin Truong My Lan wegen Geldwäschevorwürfen zu lebenslanger Haft verurteilt, obwohl sie gegen das Urteil Berufung einlegt.
Der Bauträger war bereits übergeben Todesstrafe wegen Betrugs in Höhe von insgesamt 27 Milliarden US-Dollar in einem separaten Fall.
