UNION CITY – Als die Eigentümer einer Spedition in Union City feststellten, dass 4,3 Millionen US-Dollar in ihren Firmenkassen fehlten, empfanden sie doppelten Schmerz.
Sie hätten nicht bemerkt, dass das Geld verschwunden sei, sagten die Betreiber von Bay Area Transport angeblich den Ermittlern, weil sie ihrem Büroleiter bedingungslos vertrauten. Sie kannten ihn seit 2007, als sie ihn aufnahmen, ihm einen Job im Wert von 80.000 Dollar im Jahr anboten und sogar dabei halfen, eine arrangierte Ehe auf die Beine zu stellen, sagen die Behörden.
Jetzt sitzt der mutmaßliche Dieb, der 44-jährige Darinder Dyal, im Gefängnis und wird wegen 150 Straftaten angeklagt, weil er angeblich das Geld durch auf ihn ausgestellte Schecks gestohlen und es gewaschen haben soll, um nicht erwischt zu werden. Dyals Kaution wurde auf 1 Million US-Dollar festgesetzt und er soll laut Gerichtsakten am 1. November angeklagt werden.
„Beide (Eigentümer) gaben an, dass sie Dyal wie ihren eigenen Sohn behandelten“, schrieb ein Inspektor des Bezirksstaatsanwalts in einer vor Gericht eingereichten Erklärung zum wahrscheinlichen Grund.
Dyal war 2007 obdachlos und lebte in seinem Auto, als er die Eigentümer von Bay Area Transport traf, einem Speditionsunternehmen mit Sitz in Union City und Stockton. Er wurde zum Leiter der Büroabteilung ernannt, wodurch er laut Gerichtsakten Treibstoffausgaben abzeichnen und direkt mit Kunden kommunizieren konnte.
Im Laufe der Jahre gewann Dyal das Vertrauen der Eigentümer so sehr, dass diese ein großes Warnsignal übersahen. Später teilten sie den Ermittlern mit, dass sie irgendwann zwischen 2010 und 2015 Beweise dafür gefunden hätten, dass Dyal 10.000 bis 15.000 US-Dollar unterschlagen hatte, dies aber verschweigen ließen, weil sie sich so sehr um ihn kümmerten, sagten die Behörden.
Nachdem das Verfahren nun eingereicht wurde, sind neue Details an die Öffentlichkeit gelangt, unter anderem darüber, wie die Behörden davon ausgehen, dass Dyal seine angeblich unrechtmäßig erworbenen Gewinne ausgegeben hat. Die Behörden sagen, er habe versucht, einige der Diebstähle als Glücksspielgewinne abzuschreiben, was mit Reisen übereinstimmte, die er nach Angaben der Firmeninhaber regelmäßig in Casinos außerhalb des Bundesstaates unternahm.
Aber die Ermittler des Bezirksstaatsanwalts von Alameda County, die Finanzunterlagen und Dyals eigenes Mobiltelefon durchgesehen haben, sagen, sie hätten ein viel klareres Bild davon, wohin ein Großteil des Geldes geflossen sei. Laut Gerichtsakten fanden die Ermittler angeblich Beweise dafür, dass Dyal Reisen in das Vereinigte Königreich unternahm, wo er Staatsbürger ist, und häufig mit kommerziellen First-Class-Flügen und Privatjets außerhalb des Staates reiste.
Sie behaupten, er sei auch nach Lake Tahoe gegangen, habe die Spiele der Golden State Warriors und der San Francisco 49ers besucht, in Las Vegas gespielt, mit „offensichtlichen Sexarbeiterinnen“ korrespondiert und manchmal eine „offensichtliche Freundin oder Eskorte“ mit nach England gereist. Sie sagen, sein Telefon habe Bilder von Dyal gezeigt, wie er sich in Nachtclubs „mit halbnackten Frauen tummelte“ und laut Gerichtsakten auch in großen Behältern mit verarbeitetem Cannabis „wühlte“.
Als die Ermittler die Eigentümer des Unternehmens fragten, warum sie nicht bemerkt hätten, dass 4,3 Millionen US-Dollar langsam verschwunden seien, sagten sie, sie seien nicht „computeraffin“ und hätten sich bei bestimmten Transaktionen ausschließlich auf Dyal verlassen. Der mutmaßliche Betrug kam ans Licht, als einer der Verwandten des Eigentümers in das Unternehmen geholt wurde und anfing, die Finanzdaten genauer unter die Lupe zu nehmen, teilten die Behörden mit.
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