Der Britischer Geschäftsmann Sanjay Shah wurde wegen Betrugs am dänischen Staat zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt – die längste Strafe für Wirtschaftskriminalität in der Geschichte des Landes.
Das Gericht in Glostrup befand Shah am Donnerstag des groben Betrugs für schuldig und stellte fest, dass er eine „zentrale und kontrollierende Rolle“ bei einem großen Steuerbetrug in Höhe von mehr als 9 Milliarden US-Dollar gespielt habe. DKK (996 Mio. £), was eine Rückerstattung der Dividendensteuer beinhaltete.
Der Fall begann im August 2015, als die dänischen Steuerbehörden feststellten, dass illegal Milliardenbeträge aus der Staatskasse eingefordert wurden.
Zusätzlich zu der 12-jährigen Haftstrafe, die drei Jahre länger ist als der bisherige dänische Rekord für Wirtschaftskriminalität, wird Shah auch des Landes verwiesen und darf kein Unternehmen mehr führen.
Er wird außerdem 7,2 Milliarden DKK beschlagnahmen lassen. DKK – die Zahl, die die Staatsanwaltschaft nachweisen konnte, dass er sie durch den Betrug erlangt hatte. Bisher hat die dänische Polizei rund 3 Milliarden DKK beschlagnahmt.
Shah, 54, bestritt jegliches Fehlverhalten und behauptete, er habe lediglich eine Lücke in den dänischen Steuervorschriften ausgenutzt. Doch das Gericht wies seine Verteidigung mit der Begründung zurück, er habe keinen Anspruch auf den von ihm geforderten Betrag.
Das Gericht sagte, die Länge der Strafe solle das Ausmaß und die Schwere des Verbrechens widerspiegeln, das seiner Aussage nach zwischen 2012 und 2015 begangen wurde.
Im Urteil heißt es: „Die zentrale und kontrollierende Rolle des 54-Jährigen bei der Tat, die sorgfältig geplant und systematisch organisiert und durch die Entwicklung eines Softwaresystems weiter gestrafft wurde, führte dazu, dass die Tat dramatisch eskalierte.“
Shah legte gegen das Urteil sofort Berufung ein. Er bleibt in Haft, bis die Berufung vor dem Obersten Gerichtshof verhandelt wird, da das Gericht davon ausgeht, dass bei ihm Fluchtgefahr besteht.
Bis zu seiner Auslieferung im Dezember 2023 nach einem langwierigen Auslieferungsverfahren hatte der britische Finanzier in Dubai gelebt.
Im März gestand sein ebenfalls britischer Kollege Anthony Mark Patterson, an einem Dividendensteuerbetrug in Höhe von 8,4 Millionen beteiligt gewesen zu sein. DKK, wofür er zu acht Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Günther Klar, ein weiterer Mitarbeiter, wurde im Februar zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem ihm vorgeworfen wurde, die Staatskasse um 320 Millionen betrogen zu haben. DKK.
