OAKLAND – Ein 53-jähriger Mann aus Brentwood, der sein Marihuana-Vertriebsunternehmen fälschlicherweise als gemeinnützige Organisation darstellte, um 300.000 US-Dollar an COVID-19-Hilfsgeldern zu erhalten, wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Donnerstag zu etwas mehr als drei Jahren Gefängnis verurteilt.
Thanh Duy Nguyen hat sich bereits in zwei Fällen des Überweisungsbetrugs schuldig bekannt, teilte die US-Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung mit.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft kandidierte Nguyen für T&A Distribution, einem nicht lizenzierten zwischenstaatlichen Marihuana-Handelsring mit Anbauhäusern in der gesamten Bay Area, und war dessen alleiniger Geschäftsführer.
Staatsanwälte sagten, Nguyen habe das Geschäft genutzt, um sich zwei Kredite für eine wirtschaftliche Katastrophe von der U.S. Small Business Administration zu sichern. Das Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act ermächtigte die SBA, EIDL-Darlehen an kleine Unternehmen zu vergeben, die aufgrund der COVID-19-Pandemie erhebliche finanzielle Störungen erleiden.
Nguyen reichte den ersten Kreditantrag im April 2020 und den zweiten im Juni 2020 ein. In beiden Fällen bescheinigte er, dass er an keiner illegalen Aktivität beteiligt war, obwohl er wusste, dass sein Marihuana-Vertriebsgeschäft nach Bundesgesetz illegal war, so die Veranstalter. Er soll auch über den Bruttoumsatz, die Betriebskosten und die Anzahl der Mitarbeiter von T&A Distribution gelogen haben.
Im ersten Beschluss behauptete Nguyen, dass T&A Distribution eine gemeinnützige Organisation im Bereich „Antiquitäten/Sammlerstücke“ sei, und im zweiten habe er T&A Distribution fälschlicherweise als gemeinnützige Organisation im Bereich „verschiedene Dienstleistungen“ dargestellt, so die Staatsanwaltschaft.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft erhielt Nguyen am Ende etwa 300.000 US-Dollar an EIDL-Geldern, die er größtenteils für sein Marihuana-Vertriebsgeschäft und sein Glücksspiel verwendete.
Zusätzlich zu einer 37-monatigen Haftstrafe wurde Nguyen dazu verurteilt, drei Jahre Freilassung unter Aufsicht zu verbüßen und 300.000 US-Dollar Entschädigung zu zahlen, teilten die Staatsanwälte mit. Nguyen wird seine Haftstrafe am 28. Februar antreten.
