Der australische Financial Intelligence Service hat den Glücksspielriesen Entain vor das Bundesgericht gebracht und behauptet, er habe „absichtlich die Identität“ von Hochrisikokunden verschleiert und es versäumt, ein „ernsthaftes Risiko krimineller Ausbeutung“ zu verhindern.
Im Zivilstrafverfahren des Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) wird Entain, das die Wettmarken Ladbrokes und Neds betreibt, eine „schwerwiegende und systematische Nichteinhaltung der australischen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ vorgeworfen.
In einer Erklärung behauptete Austrac, Entain habe es versäumt, angemessene Kontrollen bei 17 Kunden mit höherem Risiko durchzuführen und „das Risiko, dass seine Online-Wettseiten von Kriminellen missbraucht werden, um Erträge aus schweren Straftaten zu verwenden, nicht angemessen angegangen zu sein“.
„Dazu gehören Vorwürfe, dass Entain die Identität einiger Hochrisikokunden auf seinen eigenen Systemen durch die Verwendung von Pseudonymen absichtlich verschleiert hat, um ‚ihre Privatsphäre‘ zu schützen“, heißt es in einer Erklärung der Agentur.
Austrac behauptet, dass Dritte, darunter Unternehmen und Einzelpersonen, im Namen des Buchmachers Bargeld angenommen haben, um es den Konten gutzuschreiben, „auf eine Weise, die die Erträge aus Straftaten verschleiern könnte“.
Brendan Thomas, CEO von Austrac, sagte, in der Klage werde Entain vorgeworfen, „es versäumt zu haben, ein konformes Anti-Geldwäsche-Programm zu entwickeln und aufrechtzuerhalten und die Risiken, denen es ausgesetzt war, nicht zu identifizieren und zu bewerten“.
„Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen dadurch einem ernsthaften Risiko krimineller Ausbeutung ausgesetzt war“, sagte Thomas in einer Erklärung.
Der Vorstandsvorsitzende von Entain, Gavin Isaacs, sagte: „Wir nehmen die erhobenen Vorwürfe zur Kenntnis und nehmen sie äußerst ernst.“
„Wir haben während der gesamten Untersuchung uneingeschränkt mit Austrac zusammengearbeitet und führen weitere Verbesserungen an den Vorkehrungen von Entain Australia zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus durch“, sagte Isaacs.
„Wir setzen uns dafür ein, Finanzkriminalität in Schach zu halten und leisten weiterhin unseren Beitrag zur Unterstützung eines gut regulierten und gesetzeskonformen Sektors für unsere Kunden, Stakeholder und die breitere Gemeinschaft.“
Austrac behauptete außerdem, dass der Vorstand und die Geschäftsleitung von Entain das Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht angemessen überwacht hätten, was die Anfälligkeit des Unternehmens für potenzielle kriminelle Ausbeutung erhöht habe.
„Entain betrieb ein 24/7-Geschäft über seine Website und App, was das Risiko mit sich brachte, dass Entain unbekannte Personen auf die Wettplattform von Entain zugreifen und diese nutzen könnten, auch über Drittanbieter“, heißt es in der Erklärung von Austrac.
„Entain verfügte nicht über ausreichende Kontrollen, um die Identität der Kunden, die diese Einzahlungen tätigten, und die Herkunft dieser Gelder zu bestätigen.“
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Dies ist das erste Mal, dass Austrac ein Zivilverfahren gegen einen Online-Buchmacher in Australien einleitet. Der australische Zweig von Entain ist Teil einer der weltweit größten Sportglücksspielorganisationen.
„Der Online-Wettsektor und alle anderen von Austrac regulierten Unternehmen müssen ihre Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ernst nehmen“, sagte Thomas.
„Dazu gehört auch, sicherzustellen, dass sie über geeignete Verfahren verfügen, um zu wissen, wer ihr Kunde ist, auch wenn sie sich bei der Abwicklung von Transaktionen auf Dritte verlassen.“
Das Gesetz verlangt von Wettunternehmen, Kunden zu bewerten und ihre Finanztransaktionen zu überwachen, um das Risiko einer Beteiligung an Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu erkennen, zu mindern und zu steuern. Darüber hinaus sind Unternehmen verpflichtet, regelmäßig über identifizierte Risiken zu berichten.
Ende 2022 leitete Austrac eine Durchsetzungsuntersuchung gegen Entain ein, nachdem eine „umfassende Überwachungskampagne“ im Zusammenhang mit mutmaßlichen Verstößen gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche durchgeführt worden war.
