Ein Londoner Richter urteilte am Donnerstag, dass die Investmentfirma London Capital & Finance (LCF), deren Pleite im Jahr 2019 einen der größten britischen Einzelhandelsinvestitionsskandale auslöste, nach einem Schneeballsystem agierte.
Der Oberste Gerichtshof erklärte in einem Urteil, dass der ehemalige Vorstandsvorsitzende Michael Thomson und vier weitere Personen wissentlich an dem Betrug beteiligt waren, Anleger in die Irre geführt und Vermögenswerte veruntreut hatten, was von den LCF-Verwaltern begrüßt wurde, die den Fall eingereicht hatten.
„Meiner Meinung nach ist die Tatsache, dass … es einige echte zugrunde liegende Vermögenswerte gab, in keiner Weise unvereinbar mit der Existenz eines Schneeballsystems im vorliegenden Fall“, sagte Richter Robert Miles sagte in einem 335-seitigen Urteil.
Ein Anwalt von Thomson sagte, sein Mandant sei „überrascht und enttäuscht“, wollte sich aber nicht weiter äußern.
Der Zusammenbruch von LCF, der zwischen 2013 und 2018 hohe Zinssätze für „Mini-Anleihen“ versprach, kostete rund 11.600 Anleger mehr als 237 Millionen Pfund, so dass der Steuerzahler eine Entschädigungsrechnung von 120 Millionen Pfund tragen musste.
Administratoren fordern mehr als 177,5 Millionen Pfund. als Entschädigung für einen Skandal, der strafrechtliche und behördliche Ermittlungen sowie eine vernichtende unabhängige Untersuchung der Aufsicht der Financial Conduct Authority über das Unternehmen auslöste. Auch ehemalige Wirtschaftsprüfer und Direktoren wurden mit Geldstrafen belegt.
„Die Verwalter werden nun in der Lage sein, sehr erhebliche Beträge von den Beklagten zugunsten der Gläubiger durchzusetzen“, sagte Finbarr O’Connell von Evelyn Partners im Namen der gemeinsamen Verwalter von LCF.
Thomson habe „so viel Geld wie möglich herausnehmen wollen“, sei den Anleihegläubigern gegenüber „rücksichtslos gleichgültig“ gewesen, habe gelogen, Unterschriften gefälscht und den Wirtschaftsprüfer PwC absichtlich in die Irre geführt, sagte der Richter.
Die Beklagten bestritten Vorwürfe, die von betrügerischem Handeln bis hin zur Verletzung der Treuhandpflicht und unehrlicher Hilfeleistung reichten. Drei ehemalige Mitangeklagte schlossen einen außergerichtlichen Vergleich.
Die Anwälte der Treuhänder erläuterten in den Gerichtsverfahren, wie die Angeklagten einen verschwenderischen Lebensstil finanzierten, der Privatkunden wie Rentner und Erstanleger ihre Ersparnisse und ihre Gesundheit kostete, was zu einem Selbstmordversuch führte.
Die Angeklagten kauften unterdessen Immobilien, eine Luxusuhrenkollektion, Schmuck, private Bildung für ihre Kinder, Mitgliedschaft im Londoner Privatclub Annabel’s und spendeten Tausende Pfund an die Konservative Partei.
Thomson bekam einen 10 Monate Haft im Mai 2023 wegen Verstoßes gegen eine einstweilige Verfügung zu seinem Bankkonto im Rahmen einer separaten strafrechtlichen Untersuchung durch das britische Serious Fraud Office für zwei Jahre suspendiert.
Der Richter legt die Höhe der Entschädigung zu einem späteren Zeitpunkt fest.
